Recomandările AmCham aferente proiectului Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
AmCham Moldova salută inițiativa de apropiere a legislației naționale cu normele europene - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.
În acest sens, AmCham și-a expus comentariile asupra proiectului Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se recomandă revizuirea punctelor ce vizează: entitățile raportoare, măsuri de precauție privind clienții, evaluarea riscurilor și abordarea bazată pe risc, măsuri de precauție sporită privind clienții, păstrarea datelor, precum și subiectul sancțiunilor aplicate.
Accesați Scrisoarea aici
Members Spotlight
Current number of members 191
Latest Advocacy on the Go