Ofițer Conformitate

Ofițer Conformitate

• 22.11.2016

Misiune post: Coordonează activitatea în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei, instruirea angajaților în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor, cunoașterii clientelei.

Responsabilități:

• Elaborarea, actualizarea și implementarea programelor bancii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de cunoaștere a clientelei
• Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică riscului aferent prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei
• Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică a tranzacțiilor efectuate de clienții băncii prin numerar/ transfer în/din conturi
• Managementul raportării tranzacțiilor suspecte, limitate în numerar, limitate prin transfer către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele prevazute de legislație
• Analiza/verificarea/avizarea solicitărilor privind inițierea relatiilor de afaceri/oferirea de produse și servicii bancare/efectuarea tranzacțiilor clienților
• Analiza/verificarea/confirmarea zilnică a operatiunilor de plăți externe asociate/potential asociate cu entitățile și persoanele cu gradul de risc înalt
• Analiza și evaluarea informațiilor primite de la băncile corespondente privind conformarea la standardele internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și cunoașterii clientelei
• Administrarea solicitărilor de informații din autorităților de supraveghere și control privind activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
• Elaborarea și organizarea programelor de instruire a personalului Băncii in domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei
• Participarea la elaborarea tematicii și implementarea programelor de testare a conformității.

Cerințe față de candidat

• Studii: - superioare de lungă durată: juridice/ economice
• Vechime: minimă în specialitate - 5 ani, din care: în instituții bancare - 3 ani în domeniul AML/ CFT/ KYC/ conformitate
• Cunoștințe aprofundate despre activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor, cunoașterea clientelei
• Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar și în celelalte domenii ale dreptului cum ar fi : dreptul civil, comercial, practica judiciară
• Cunoașterea PC la nivel avansat (Word,Excel, Internet, PowerPoint etc.)
• Cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar

Profilul candidatului

• Simțul datoriei și al responsabilității
• Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor
• Gândire analitică
• Atenție la detalii
• Autocontrol în situații de stres
• Integritate prin susținerea valorilor etice ale băncii
• Abilități de lucru în echipă

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la Departamentul Resurse Umane și Comunicare sau prin e-mail: resurse.umane@bcr.md. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Banca Comercială Română Chişinău

Banca Comerciala Română Chişinău S.A. is a universal commercial bank, established in the Republic of Moldova on October 22, 1998. The single shareholder of the bank is BCR SA, the leading banking organization in Romania; member of Erste Group, one of the largest financial providers in Central and Eastern Europe.