Specialist prevenirea si combaterea spalarii banilor

Specialist prevenirea si combaterea spalarii banilor

• 26.03.2014

Executa lucrari de complexitate ridicata care combina cunostinte specifice mai multor domenii de activitate, formuleaza propuneri cu implicatii in politica Bancii, privind gestionarea riscului de conformitate in domeniul prevenirii şi combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului si cunoasterii clientelei (PCSB/FT/CC)

Resposabilitati:
• Elaboreaza, actualizeaza si monitorizeaza implementarea politicii si regelmentarilor Bancii in domeniul PCSB/FT/CC;
• Participa la elaborarea si realizarea programului anual privind activitatea de conformitate in domeniul PCSB/FT/CC;
• Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza zilnic riscul de conformitate in domeniul PCSB/FT/CC;
• Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza zilnic tranzactiile efectuate de clientii bancii prin numerar/ transfer in/din conturi.
• Asigura managementul raportarii tranzactiilor suspecte, limitate in numerar, limitate prin transfer catre Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor in termenele prevazute de legislatie;
• Analizeaza/verifica/avizeaza la solicitarea unitatilor teritoriale/ entitatilor functionale initierea relatiilor de afaceri/oferirea de produse si servicii bancare/efectuarea tranzactiilor clientilor;
• Administreaza solicitarile de date si informatii de catre Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor si transmite acestuia, in termenul prevazut de lege, toate informatiile solicitate;
• Intocmeste rapoarte specifice domeniului PCSB/FT/CC;
• Analizeaza, evalueaza si da aviz de conformitate pentru reglementarile interne elaborate de entitatile functionale, precum si pentru noile produse, servicii bancare;
• Efectueaza misiuni de testare a conformitatii in domeniul PCSB/FT/CC;
• Elaborareza si organizeaza programe de training a personalului Bancii in domeniile specifice functiei de conformitate;
• Primeste, analizeaza si evalueaza informatiile privind modul in care bancile corespondente se conformeaza standardelor in domeniul PCSB/FT/CC.
• Pregateste informatii solicitate de Banca Nationala a Moldovei in cadrul controalelor complexe si tematice in domeniul PCSB/FT/CC, elaboreaza si realizeaza masiri de remediere a deficientelor constatate de BNM in acest domeniu;
• Utilizeaza aplicatiile informationale in domeniu, elaboreaza propuneri de suport si dezvoltare a solitiilor IT, aduce la cunostinta departamentului IT erorile in functionarea acestor aplicatii.

Experienţă profesională
• Studii: superioare de lunga durata: juridice/economice
• Vechime in specialitate: - minima in specialitate: 2 ani, din care: in institutii financiar-bancare – 2 ani

Profilul candidatului
• Abilități analitice
• Responsabilitate şi implicare
• Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor
• Buna cunoastere a activitatii bancare, a reglementarilor legale specifice domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Cunostinte privind modelul operational pentru activitatile Bancii;
• Cunoașterea PC la nivel avansat ( Word,Excel, Internet, PowerPoint etc.)
• Cunoasterea tehnicilir de monitorizare si analiza;
• Cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV, până la data de 04.04.2014, la Departamentul Juridic, Resurse Umane, Conformitate si Securitate sau prin e-mail: resurse.umane@bcr.md.

Banca Comercială Română Chişinău

Banca Comerciala Română Chişinău S.A. is a universal commercial bank, established in the Republic of Moldova on October 22, 1998. The single shareholder of the bank is BCR SA, the leading banking organization in Romania; member of Erste Group, one of the largest financial providers in Central and Eastern Europe.