Lista persoanelor expuse politic
În cadrul adresării la Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, AmCham Moldova a solicitat să se ia în considerare elaborarea Listei Persoanelor Expuse Politic, dat fiind că entitățile raportoare întâmpină o serie de provocări în procesul de evaluare a potențialilor clienți în termenii prevăzuți de due diligence.
List of Politically Exposed Persons
Within the request to the Office for Prevention and Fight against Money Laundering, AmCham Moldova asked to consider the elaboration of the List of Political Exposed Persons, as the reporting entities encounter a series of challenges in the process of identification of the politically exposed persons within the due diligence process.
Members Spotlight
Current number of members 175
Latest Advocacy on the Go